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XTransfer
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反洗钱风控平台
XTransfer自建的反洗钱风控基础设施,针对中小企业设计。该系统包括自动化交易监测、客户尽职调查(CDD)、风险评估和报告功能,符合FATF(反洗钱金融行动特别工作组)等国际标准,确保跨境交易合法合规。
外汇兑换服务
提供外汇兑换和汇率管理解决方案,支持主要货币(如美元、英镑等)的即时兑换或锁定汇率功能。XTransfer的系统集成汇率风险对冲工具,帮助企业优化财资管理,减少汇兑损失,结合风控基础设施确保交易安全。
全球付款解决方案
帮助中小企业进行全球支付,如向海外供应商或合作伙伴付款。利用XTransfer全球清算网络,提供低成本、高速度的资金转移服务,覆盖100多个国家和地区,集成KYC(了解你的客户)和AML(反洗钱)机制,确保交易安全和监管合规。
跨境收款解决方案
为中小企业提供全球收款服务,支持多币种账户(如美元、欧元等),帮助企业安全、高效地接收来自国际买家的支付。通过XTransfer与跨国银行的合作网络,实现快速结算(通常1-3工作日到账),结合反洗钱风控系统进行实时交易监控和尽职调查,确保合规性。
融资次数
6
员工数量
小于50人
经营范围
许可项目:第二类增值电信业务;互联网信息服务;呼叫中心。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:互联网数据服务,软件开发,云计算装备技术服务,信息系统集成服务,计算机系统服务,人工智能通用应用系统,网络技术服务,信息系统运行维护服务,大数据服务,数据处理服务,信息技术咨询服务,数字内容制作服务(不含出版发行),专业设计服务,平面设计,互联网销售(除销售需要许可的商品),办公用品销售,互联网安全服务,人工智能应用软件开发,人工智能公共服务平台技术咨询服务,人工智能理论与算法软件开发,人工智能公共数据平台,人工智能基础软件开发,数据处理和存储支持服务,软件外包服务,人工智能基础资源与技术平台,人工智能行业应用系统集成服务,智能控制系统集成,智能机器人的研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主营业务
通过全球多币种清算网络,为中小企业和中小微企业提供一站式跨境金融服务,包括收款、付款、外汇兑换和反洗钱风控等核心财资管理解决方案,助力企业全球展业和风险控制。
公司全称
上海夺汇网络技术有限公司
公司类型
有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本
¥5,000万
成立时间
2017-05-02
法定代表人
邓国标
电话
13022191675
邮箱
wangxue@xtransfer.cn
地址
上海市杨浦区荆州路198号1207室(名义楼层15层1507室)