反洗钱风控管理系统
XTransfer建设了针对中小企业的反洗钱风控基础设施，结合大数据分析、机器学习和区块链技术，对交易进行实时监控和风险评估。系统自动筛查可疑交易、识别洗钱行为，并生成合规报告，帮助企业满足全球反洗钱法规要求（如FATF、UKAML等）。该产品还提供用户身份验证（KYC）、交易风险评估模型和警报机制，确保整个支付链路的合规性和安全性。
外汇兑换服务
该服务提供实时外汇兑换功能，企业可根据市场汇率即时兑换多种货币，支持将接收的跨境资金自动转换为本地货币。产品特性包括汇率锁仓工具，帮助企业规避汇率波动风险；还提供批量兑换选项，适用于大额交易需求。兑换过程透明，费率公开，并整合在收款和付款流程中，以促进高效资金管理和优化汇兑成本。
付款解决方案
XTransfer的付款服务覆盖本地和国际范围，支持向供应商、员工或其他企业发起支付。企业可通过平台操作多币种付款，包括本地货币支付（如人民币）和跨境支付（如美元付款），支持多种支付方式如电汇。该系统提供支付审批流程和实时交易监控，以提高效率并降低操作风险，帮助企业优化全球资金周转。
全球收款账户
XTransfer提供全球收款服务，允许中小企业开立多币种账户，支持主要货币如美元、欧元、英镑、日元等，方便接收来自海外买家的跨境支付。该系统通过全球清算网络实现实时到账，简化贸易结算流程，并提供企业专户管理，避免个人账户交易风险。该产品还包含企业专属账户号和报表功能，便于资金追踪和财务报告。
融资次数
6
员工数量
小于50人
经营范围
许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；呼叫中心。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网数据服务，软件开发，云计算装备技术服务，信息系统集成服务，计算机系统服务，人工智能通用应用系统，网络技术服务，信息系统运行维护服务，大数据服务，数据处理服务，信息技术咨询服务，数字内容制作服务（不含出版发行），专业设计服务，平面设计，互联网销售（除销售需要许可的商品），办公用品销售，互联网安全服务，人工智能应用软件开发，人工智能公共服务平台技术咨询服务，人工智能理论与算法软件开发，人工智能公共数据平台，人工智能基础软件开发，数据处理和存储支持服务，软件外包服务，人工智能基础资源与技术平台，人工智能行业应用系统集成服务，智能控制系统集成，智能机器人的研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务
通过全球多币种清算网络，为中小企业和中小微企业提供一站式跨境金融服务，包括收款、付款、外汇兑换和反洗钱风控等核心财资管理解决方案，助力企业全球展业和风险控制。
上海夺汇网络技术有限公司
有限责任公司(自然人投资或控股)
￥5,000万
2017-05-02
邓国标
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