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股票简称：中远海科股票代码：002401编号：2023-039中远海运科技股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议的通知、召集及召开情况中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2023年12月21日以现场加通讯方式在公司会议室召开。会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持，应参加会议董事六人，实际参加会议董事六人，其中以通讯表决方式参加会议董事一人，董事李国荣先生以通讯方式参加会议。公司部分监事和高级
股票简称：中远海科股票代码：002401编号：2023-041中远海运科技股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划预留授予股票第二次解锁期解锁条件达成的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划预留授予股票第二次解锁期解锁条件达成的议案》，同意对预留部分授予的23名符合解锁条件的激励对象在第二次解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为296,880股，占公司目前总股本比例为0.
智洋创新科技股份有限公司独立董事工作制度第一章总则第一条为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及国家有关法律、法规、规范性文件和《智洋创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本制度。第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或
证券代码：688191证券简称：智洋创新公告编号：2023-067智洋创新科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议，已于2023年12月22日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。2、会议于2023年12月28日上午9点30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，赵砚青、谭博学、肖海龙、芮鹏以通讯方式参加，其余董事均以现场
智洋创新科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度第一章总则第一条为规范智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓、豁免事务，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称“信息披露义务人”）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以下简称“《规范运作指引》”）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定等法律、法规、规范性文件及《智洋创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）