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上海安路信息科技股份有限公司关联交易决策制度第一章总则第一条为保证上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》（以下简称《交易与关联交易监管指引》）等有关法律、法规、规范性文件及《上海安路信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。第二条公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规
证券代码：688107证券简称：安路科技公告编号：2024-002上海安路信息科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《上海安路信息科技股份有限公司股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董
上海安路信息科技股份有限公司董事会提名委员会关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的审核意见上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下：1、经审阅，公司第二届董事会独立董事候选人蒋守雷先生、戴继雄先生、郑戈先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司董事的情形；蒋守雷先生、戴继雄先生、郑戈先生均未受过中国证监会、
上海安路信息科技股份有限公司重大投资和交易决策制度第一条为确保上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）重大投资和交易决策的作出合法、合理、科学、高效，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》（以下简称《交易与关联交易监管指引》）等有关法律、法规和《上海安路信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本制度。第二条公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在投资、交易决策中，保障股东大会、董事会、董事长、总经理层各自的权限均得到
证券代码：688107证券简称：安路科技公告编号：2024-003上海安路信息科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会即将届满，为保证公司监事会的合规运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2024年1月2日召开职工代表大会，选举杨杨先生为公司第二届职工代表监事（简历详见附件）。公
证券代码：688107证券简称：安路科技公告编号：2024-004上海安路信息科技股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分内部管理制度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月2日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改司章程>并授权办理注册变更登记的议案》及《关于修订公司部分内部管理制度的议案》；并于同日召开了第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订的议案》，现将有关情况公告如下：