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山西阳光三极科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2020年9月28日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月25日以电话方式发出5.会议主持人：董事长李晓方6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。�（二）会议出席情况会议应出席董事
山西阳光三极科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2020年10月30日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长李晓方6.召开情况合法、合规、合章程性说明：公司已于2020年10月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告；本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东
公告编号：2020-039证券代码：838303证券简称：阳光三极主办券商：山西证券山西阳光三极科技股份有限公司募集资金管理制度本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、审议及表决情况《山西阳光三极科技股份有限公司募集资金管理制度》经2020年11月10日山西阳光三极科技股份有限公司第二届董事会第八次会议审议通过，并提交公司2020年第二次临时股东大会审议。二、制度的主要内容，分章节列示：第十七条公司拟变更募集资金用途的，应当在提交董事会审议后2个交易日内公告以下内容：（一）原募集资
证券代码：838303证券简称：阳光三极主办券商：山西证券山西阳光三极科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、修订内容根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：原规定修订后第六条公司注册资本为人民币叁仟陆佰万元（?36,000,000.00），股份总额3600万股，每股面值1元。第六条公司注册资本为人民币肆仟零贰拾肆万元（?40,240,000.00），股份总额4
公告编号：2020-043证券代码：838303证券简称：阳光三极主办券商：山西证券山西阳光三极科技股份有限公司2020年半年度报告更正公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。山西阳光三极科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2020年半年度报告》（公告编号:2020-025）。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》（2018年修订）等相关规定，对相关会计差错事
山西阳光三极科技股份有限公司会计差错更正公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、更正概述山西阳光三极科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年度发现会计差错事项，并根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》（2018年修订）等相关规定，对相关会计差错事项进行更正。是否创新层公司：□是√否二、表决和审议情况2020年11月10日，公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》、《关于20