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"原标题:豪恩汽电:第二届董事会第十六次会议决议公告证券代码：301488证券简称：豪恩汽电公告编号：2023-009深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2023年8月18日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于2023年8月28日在公司会议室以现场方式及通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中吴经胜以通讯方式参加，会议由董事长陈清锋主持，公司监事
"原标题:豪恩汽电:关于修订公司章程并办理工商登记的公告证券代码：301488证券简称：豪恩汽电公告编号：2023-012深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订并办理工商登记的议案》。现将有关情况公告如下：一、修订《公司章程》情况根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件修订后的有关规定，并结合公
"原标题:豪恩汽电:2023年半年度报告深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2023年半年度报告2023年8月第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人罗小平、主管会计工作负责人肖文龙及会计机构负责人(会计主管人员)何欢声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。本报告中所涉及的公司战略规划及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解
"深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会议事规则2023年8月1第一章总则第一条为规范深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会规范运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本规则。第二条董事会是公司经营决策的常设机构，行使经营管理和决策权，对股东大会负责并报告工作。董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。第三条董事会设董事会秘书，对董事会负责。董事
"原标题:豪恩汽电:2023年9月4日投资者关系活动记录表证券代码：301488证券简称：豪恩汽电深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2023-001投资者关系活动类别?特定对象调研□分析师会议□媒体采访□业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观□其他（请文字说明其他活动内容）参与单位名称及人员姓名投资银行事业部朱锦峰汇丰晋信基金管理有限公司胡连明亚太财产保险有限公司李志敏东吴基金黄浦中银基金管理有限公司赵建忠大成基金管理有限公司李燕宁深圳鑫然投资管理有限公司石硕中邮人寿保险股份有限公司孟东晖华夏基金管理有限公司董文翰国泰基金管理有限公司潘启帆中邮创业基金管理股份有限
"致：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派聂阳律师、关骁律师出席了公司2023年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等中国法律、法规及规范性文件（以下简称“相关法律、法规”，为本法律意见书之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）以及《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对本次股东大会召开的合法性进行见证，依法出具本法律意