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证券代码：603677证券简称：奇精机械公告编号：2024-003转债代码：113524转债简称：奇精转债奇精机械股份有限公司本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知已于2023年12月27日以电子邮件方式发出，会议于2024年1月2日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席郑炳先生召集，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事经审议，形成以下决
奇精机械股份有限公司董事会提名委员会议事规则奇精机械股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2024年1月修订）第一章总则第一条奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”或“委员会”），主要负责制定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，进行人员选择并提出建议的专门机构。第二条为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《奇精机械股份
奇精机械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则奇精机械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024年1月修订）第一章总则第一条为建立、完善奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)包括董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，特设董事会薪酬与考核委员会(以下简称“薪酬与考核委员会”或“委员会”)，作为制定和管理公司董事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标的专门机构。第二条为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《奇精机械股份有限公司章程》（以下简称
奇精机械股份有限公司董事会审计委员会议事规则奇精机械股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2024年1月修订）第一章总则第一条为强化奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”或“委员会”)，作为负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。第二条为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他有关法律、法规、
证券代码：603677证券简称：奇精机械公告编号：2024-001转债代码：113524转债简称：奇精转债奇精机械股份有限公司本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：●累计转股情况：截至2023年12月31日，累计已有311,000元奇精转债转换为公司A股股票，累计转股股数为22,244股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的0.0115%。●未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的奇精转债金额为人民币329,689,000元，占奇精转债发行总量的99.9058%。●本季度转
造专业平台展行业新貌最近，中国纺织工业协会发布了《纺织工业"十二五"科技进步纲要》。《纲要》指出，"十二五"期间，我国纺织产业将加大印染高效短流程前处理技术、无水少水印染技术及功能性后整理技术的研发与推广力度；大力发展技术性、个性化、功能性、绿色环保和智能化等高附加值纺织品，进一步提高我国纺织产品在国内外市场的竞争力。随着节能减排、清洁生产等绿色印染技术不断升温，印花企业也越来越关注绿色环保的生产工艺，通过研发高性能、高效率、低能耗的技术装备和材料成品，来迎合市场对经济环保产品的需求。2011年11月9-11日在广州•中国进出口商品交易会琶洲展馆举办的第五届广州国际纺织品印花技术展览会将汇聚业