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北京市中伦律师事务所关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司法律意见书二〇二三年十二月北京市朝阳区金和东路20号院正大中心3号南塔22-31层邮编：100020电话/Tel:+861059572288传真/Fax:+861065681022/1838www.zhonglun.com北京市中伦律师事务所关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司法律意见书致：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市中
证券代码：605598证券简称：上海港湾公告编号：2023-075上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：●本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2023年12月6日(二)股东大会召开的地点：上海市静安区江场路1228弄6A栋5楼9号会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：■(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由
中原证券股份有限公司关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“保荐机构”）作为上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“上海港湾”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，对上海港湾使用部分暂时闲置的首次公开发行股票募集资金进行现
中原证券股份有限公司关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司预计2024年日常关联交易额度的核查意见中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“保荐机构”）作为上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“上海港湾”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求，对上海港湾预计2024年日常关联交易额度的情况进行了核
证券代码：605598证券简称：上海港湾公告编号：2023-079上海港湾基础建设（集团）股份有限公司第三届监事会第二次临时会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次临时会议于2023年12月25日以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议通知已于2023年12月20日以电子邮件等形式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程
证券代码：605598证券简称：上海港湾公告编号：2023-078上海港湾基础建设（集团）股份有限公司本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次临时会议于2023年12月25日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2023年12月20日以电子邮件形式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。董事长徐士龙先