一、会议召开和出席情况 

（一）会议召开情况 

1. 会议召开时间：2025年10月14日

2. 会议召开地点：北京市丰台区星火路1号1幢18层18C1室公司会议室

3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月9日以通讯方式发出

5. 会议主持人：董事长李文田

6. 会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。 

二、议案审议情况 

（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

 1.议案内容： 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）持有长沙精达印刷制版有限公司（以下简称“长沙精达”）100%股权，长沙精达为公司全资子公司。 根据经营发展需要，长沙精达拟在中国光大银行股份有限公司长沙八一路支行办理为期一年（自本次贷款放款日起计算）金额不超过人民币1,000万元（含 1,000 万元）的贷款，用于流动资金周转。公司为长沙精达前述贷款提供连带责任保证担保。有关担保的具体事项最终以公司与银行签订的担保合同的约定条款为准。具体内容详见公司于2025年10月14日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-084）。 

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 

3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 

4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。